临时公告

第八届董事会第四十九次会议决议公告(临2020-071号)

 

证券代码:600831          证券简称:广电网络    编号:临2020-071

 

转债代码:110044           转债简称:广电转债

 

 

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

 

第八届董事会第四十九次会议决议公告

 

 

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

2020年12月23日,公司以书面方式通知召开第八届董事会第四十九次会议。2020年12月25日,会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人,实际参会董事7人,分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

 

经与会董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于更换2020年度年审会计师事务所的议案》。

 

因业务发展和审计工作需要,公司拟更换年审会计师事务所,不再续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙),拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度财务报告及内部控制年审会计师事务所,聘期一年。2020年度审计费用确定为110万元(含税),其中:财务报告审计费用为80万元、内部控制审计费用为30万元。本项议案需提交股东大会审议。详见公司同日发布的临2020-072号《关于变更会计师事务所的公告》。

 

特此公告。

 

 

                           陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

 

董 事 会

 

20201228

 

上一条:关于变更会计师事务所的公告(临2020-072号) 下一条:关于独立董事辞职的公告(临2020-070号)

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