临时公告

广电转债2020年第一次债券持有人会议决议公告(临2020-041号)

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2020-041号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

广电转债2020年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定,于2020年6月24日召开广电转债2020年第一次债券持有人会议。现将本次债券持有人会议相关情况公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议届次:广电转债2020年第一次债券持有人会议

2、会议召集人:公司董事会

3、会议时间:2020年6月24日13:30

4、会议地点:陕西省西安市曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

5、会议召开方式:以现场会议方式召开

6、会议表决方式:以记名方式投票表决

7、会议债权登记日:2020年6月15日

8、会议主持人:董事长王立强先生

二、会议出席情况

出席广电转债2020年第一次债券持有人会议的转债持有人或代理人共3人,代表未偿还且有表决权的“广电转债”2,080张,占未偿还“广电转债”总张数的0.29%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表等相关人员出席了本次会议。会议的召集和召开符合有关规定。

三、会议审议事项及表决情况

本次会议仅一项议案,即《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”投资总额及投资构成调整的议案》。

审议结果:通过。

表决情况:同意2,080张,占出席会议所代表“广电转债”总张数的100.00%;反对0张,弃权0张。同意票代表转债张数占出席会议有效表决权张数的二分之一以上。

四、律师见证情况

1、本次会议见证的律师事务所:北京金诚同达(西安)律师事务所;

律师:张宏远先生、李鹏瑞先生。

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序,本次会议召集人和出席会议人员的资格,本次会议的表决程序、表决结果等事宜符合相关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》《会议规则》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董事会

2020年6月24日

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