临时公告

第八届董事会第四十一次会议决议公告(临2020-025号)

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2020-025号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年5月14日,公司通知召开第八届董事会第四十一次会议。2020年5月15日,会议以通讯表决召开。应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任胡晓莱先生为公司财务总监的议案》。

独立董事发表《关于公司高级管理人员聘任的独立意见》,认为:决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,董事会会议决议合法、有效。公司董事会聘任胡晓莱先生为公司财务总监,已经征得胡晓莱先生本人的同意;聘任程序合法、合规,不存在被人为操纵的情形;胡晓莱先生具备担任公司高级管理人员的履职能力、任职条件和资格,同意聘任胡晓莱先生为公司财务总监,为公司财务负责人。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董事会

2020年5月15日

附件:胡晓莱先生简历

胡晓莱,男,汉族,1976年11月出生,浙江永康人,中共党员,大学本科学历,学士学位,高级会计师职称。1999年7月至2002年9月,任庆安公司航空机械厂综合部副主任;2002年10月至2007年12月,任陕西省广播电视信息网络股份有限公司财务部总账会计;2008年1月至2019年8月,历任本公司财务部财务管理室主任、米脂支公司副经理、本公司财务部部长助理、副部长;2019年9月至2020年4月,任陕西金叶科教集团股份有限公司总裁助理兼财务中心总经理。

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