临时公告

第八届监事会第十七次会议决议公告(临2019-062号)

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2019-062号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年10月23日,公司以书面方式通知召开第八届监事会第十七次会议。2019年10月30日,会议以通讯表决方式召开。应参会监事3人,实际参会监事3人,分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《2019年第三季度报告》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会发表《对公司2019年第三季度报告的书面审核意见》,认为:公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。报告真实、公允、全面地反映了公司2019年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中,未发现参与报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额的议案》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:公司本次调整以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额,不影响募投项目的正常实施,不存在损害公司及股东利益的情形,程序符合有关监管规定。监事会同意公司将以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目——“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目的自筹资金金额由14,391.11万元调整为11,037.41万元,调减置换金额3,353.70万元。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

监事会

2019年10月31日

上一条:第八届董事会第三十四次会议决议公告(临2019-063号) 下一条:关于2019年第三季度主要经营数据的公告(临2019-061号)

关闭